郑州警方破获一起特大网络诈骗案,受骗人多为青少年

8月24日下午6时33分,25名犯罪嫌疑人被郑州市公安局郑东分局民警从成都押解抵达郑州东站。至此,这起覆盖10个省份的大规模网络诈骗案件得以成功告破。

郑州警方破获特大网络诈骗案!骗局瞄准青少年,有人被骗172万

收到“领导”发来的邮件后,他转出了172万元

今年7月27日,郑东分局案件侦办大队接到群众报警,称被人通过网络邮件冒充其公司领导诈骗172.9万元。

接警后,民警在郑州市公安局反诈中心的大力支持下,对资金流进行了分析,发现被骗资金已流入遍及全国的14个账户中。

随后,侦查员顺藤摸瓜对这些涉案账户的开户人逐一展开核查,并辗转多地查找线索,固定证据。经过侦查,一个覆盖全国,以“收卡售卡”为主要手段的大型网络诈骗集团浮出水面。

郑东分局立即抽调案件侦办大队精锐力量成立“7.27”专案组,其中一组民警负责对被骗资金进行梳理追踪,一组民警负责对“贩卡收卡”人身份进行确定,一组民警前往成都、武汉、无锡、福建等地开展抓捕工作。

郑州警方破获特大网络诈骗案!骗局瞄准青少年,有人被骗172万

诱骗青少年开户办卡,再层层转卖获利

民警侦查发现,该网络诈骗团伙诱骗涉世未深的青少年在银行开户办卡,以低价收卡,然后以高价贩卖给他人,以此从中牟利。这一环节在出卖公民信息、贩卖银行卡、网上诈骗、境外洗钱整个诈骗链条中属于关键环节。

该团伙组织严密、等级森严,自下而上分为兼职、小领队、大领队、老板助理、老板五个等级。

其中,兼职负责收卡,然后通过“闪送”的方式邮寄给领队,并从中收取好处费;领队收卡后以同样的方式邮寄给老板助理,收取好处费;老板收卡后负责销售。

各级之间单线联系、互不见面。其接货地点均选择在人流量较为密集的公交站、火车站等地,且一般为2人,1人负责放哨,在排除危险因素以后,才肯接货。

诈骗团伙25名犯罪嫌疑人被押解回郑

民警介绍,该团伙自上而下均有较强的反侦查意识,所有可能暴露其犯罪身份的手机卡、微信号、银行卡均系通过违法渠道购买,登记人与犯罪嫌疑人之间根本没有任何关系。

面对困境,民警将科技侦查手段和传统布控手段相结合,从底层的兼职人员开始,逐级抓捕突破、层层向团伙中心渗透。在试图与老板周某接触中,侦查员尝试与周某联系,但其见到下线转运的银行卡未能及时发出,周某心生疑虑,频繁要求侦查员与其视频聊天,并将一切原有的联系方式全部更换,企图以此掩盖其真实身份。

侦查员抓住其多疑惶恐的心态,最终确定其在外藏匿的地点,并成功抓获。

郑州警方破获特大网络诈骗案!骗局瞄准青少年,有人被骗172万

从7月底以来,面对高强度、跨区域、长时间的不利条件,郑东分局专案组民警经过连续侦查摸排,将该团伙39名成员全部抓获。8月24日下午,该团伙中的25名犯罪嫌疑人被郑东分局民警从成都押解回郑,因涉嫌诈骗罪被依法刑拘。

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警方提醒广大群众,一定要妥善保管自己的个人信息,万不可轻易透漏给他人,更不可作为获利的手段。特别是一些企业财务人员,在收到各自负责领导邮件和电话要求转款时,务必核实清楚,以免上当受骗。郑州警方破获特大网络诈骗案警方提醒广大群众,一定要妥善保管自己的个人信息,万不可轻易透漏给他人,更不可作为获利的手段。特别是一些企业财务人员,在收到各自负责领导邮件和电话要求转款时,务必核实清楚,以免上当受骗。

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